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                                                                                  07 2018-01

                                                                                  太阳城官网_广东超讯通讯技能股份有限公司第二届董事会第三十四次集会会议决策公

                                                                                  责任编辑:太阳城官网   文章来源:网络整理


                                                                                  广东超讯通讯技能股份有限公司第二届董事会第三十四次集会会议决策通告

                                                                                    证券代码:603322         证券简称:超讯通讯         通告编号:2017-055

                                                                                    广东超讯通讯技能股份有限公司第二届董事会第三十四次集会会议决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                                    广东超讯通讯技能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次集会会议于2017年12月8日在公司集会会议室以现场及通信集会会议方法召开。本次董事会集会会议关照于2017年12月4日以短信及邮件情势发出。集会会议由董事长梁建华老师召集并主持,集会会议应出席董事7名,现实出席董事7名,公司监事会成员列席了本次集会会议。集会会议召集及召开方法切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关划定,所形成的决策正当有用。

                                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                                    (一)审议通过《关于非独立董事换届推举的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票;差异意0票;弃权0票

                                                                                    鉴于公司第二届董事会任期于2017年12月25日届满,公司董事会将举办换届推举,集会会议赞成提名梁建华老师、万军老师、钟海辉老师、张俊老师为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计较。

                                                                                    董事会提名委员会在征得候选人本人赞成后,对候选人举办了任职资格等相干方面的检察。经检察,上述职员切合董事任职资格。

                                                                                    公司独立董事已对该事项颁发了明晰赞成的独立意见,详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                                    该议案需提交股东大会审议。

                                                                                    (二)审议通过《关于独立董事换届推举的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票;差异意0票;弃权0票

                                                                                    鉴于公司第二届董事会任期于2017年12月25日届满,公司董事会将举办换届推举,,集会会议赞成提名卢伟东老师、熊伟老师、王芳密斯为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计较。

                                                                                    董事会提名委员会在征得候选人本人赞成后,对候选人举办了任职资格等相干方面的检察。经检察,上述职员切合独立董事任职资格。

                                                                                    公司独立董事已对该事项颁发了明晰赞成的独立意见,详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                                    独立董事候选人任职资格需经上海证券买卖营业所考核无贰言后,方能将该议案提交股东大会审议。

                                                                                    (三)审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

                                                                                    表决功效: 赞成3票;差异意0票;弃权0票

                                                                                    梁建华、万军、钟海辉、王芳四名董事与本审议事项存在好坏相关,已对此议案回避表决。

                                                                                    公司董事会薪酬与查核委员会参照偕行业及地域的薪酬程度,团结董事的事变职责等环境,研究拟定了第三届董事会董事薪酬尺度,详细如下:

                                                                                    ■

                                                                                    上述薪酬均为税前金额,按月付出,所涉及的小我私人所得税由公司代扣代缴。

                                                                                    公司独立董事已对该事项颁发了明晰赞成的独立意见,详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                                    该议案需提交股东大会审议。

                                                                                    (四)审议通过《关于召开2017年第二次姑且股东大会的议案》

                                                                                    表决功效:赞成7票;差异意0票;弃权0票

                                                                                    公司制定于2017年12月25日14点30分在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027号第4层公司西区集会会议室召开2017年第二次姑且股东大会。

                                                                                    详细内容详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    广东超讯通讯技能股份有限公司董事会

                                                                                    2017年12月8日

                                                                                    附:非独立董事候选人简历

                                                                                    1、梁建华,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师,广州市天河区第九届人大代表、常委。1992年至1995年任邮电部广州通讯装备厂工程师;1995年至1998年任广东邮电技能研究院工程师;1998年至2007年5月任公司执行董事、总司理;2007年6月至2011年12月任公司首席执行官(CEO)、成都超讯科技成长有限公司董事长;2011年12月至2014年12月任公司董事长兼总司理;自2014年12月26日起任公司第二届董事会董事长,任期三年。

                                                                                    2、万军,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。1987年至1990年任教于江西德安二中;1990年至2000年任九江地质基本工程有限公司副总司理;2000年至2008年任广东怡创通讯技能有限公司副总裁;2008年至2011年任中惠熙元房地产团体有限公司董事长助理;2011年2月起任公司副总司理;2011年12月至2014年12月任公司第一届董事兼副总司理,自2014年12月26日起任公司第二届董事会董事、总司理,任期三年。

                                                                                    3、钟海辉,男,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,计较机工程师。1998年至今历任公司项目司理、通讯技能部分司理、副总司理、执行董事兼总司理、广西分公司总司理、总司理助理;2011年12月至2014年12月任公司第一届董事会董事;自2014年12月26日起任公司第二届董事会董事,任期三年;自2016年8月26日起任公司副总司理,任期至第二届董事会届满为止。

                                                                                    4、张俊,男,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中国移动通讯团体广东有限公司广州分公司政企客户部总司理、市场部总司理、中国移动通讯团体广东有限公司市场部副总司理。

                                                                                    附:独立董事候选人简历

                                                                                    1、卢伟东,男,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1991年7月至2001年9月先后任中国石化团体广州石油化工总厂法令参谋室状师、副主任;2001年9月至2012年8月任广东信扬状师事宜所合资人、状师;2012年8月起至今任国信信扬状师事宜所合资人、状师。

                                                                                    2、熊伟,男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1999年至2003年任广州羊城管帐师事宜全部限公司审计员;2004年至2006年任广东羊城管帐师事宜全部限公司项目司理、营业司理;2007年至2011年任立信羊城管帐师事宜全部限公司营业司理、高级司理;2012年至今任立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)广东分所高级司理、合资人。

                                                                                    3、王芳,女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,副传授。1999年至2000年任中原证券公司研发部副研究员,2000年11月至2009年5月任北京国度管帐学院教务部副研究员,2009年5月至2012年1月任北京国度管帐学院研究生部副研究员,2012年1月至今任北京国度管帐学院教研中心副研究员。自2014年12月26日起兼任公司第二届董事会独立董事,任期三年。