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                                                                              <kbd id='F3W7G84wHaba2Am'></kbd><address id='F3W7G84wHaba2Am'><style id='F3W7G84wHaba2Am'></style></address><button id='F3W7G84wHaba2Am'></button>

                                                                                  09 2018-04

                                                                                  太阳城官网_海澜之家股份有限公司上次召募资金行使环境的专项陈诉

                                                                                  责任编辑:太阳城官网   文章来源:网络整理

                                                                                    证券代码:600398证券简称:海澜之家编号:临2018-015号

                                                                                    海澜之家股份有限公司上次召募资金行使环境的专项陈诉

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会按照中国证券监视打点委员会颁布的《上市公司证券刊行打点步伐》(中国证券监视打点委员会令第30号)及《关于上次召募资金行使环境陈诉的划定》(证监刊行字[2007]500号)的划定,,体例了制止2017年12月31日止的上次召募资金行使环境的专项陈诉,该事项已经公司2018年4月3日召开的第七届董事会第十二次集会会议、第七届监事会第七次集会会议审议通过,陈诉如下:

                                                                                    一、上次召募资金的召募环境

                                                                                    按照公司2013年度第三次姑且股东大会决策,并经中国证券监视打点委员会证监容许[2014]9号《关于许诺凯诺科技股份有限公司向海澜团体有限公司等刊行股份购置资产的批复》许诺,以及中华人民共和国商务部商资批[2014]123号《商务部关于赞成凯诺科技股份有限公司改观为外商投资股份有限公司的批复》许诺,公司向海澜团体有限公司刊行1,615,384,615股A股收购海澜团体有限公司所拥有的海澜之家衣饰股份有限公司(2017年7月21日已改名为“海澜之家品牌打点有限公司”,以下简称“海澜衣饰”)的42%股权,向荣基国际(香港)有限公司刊行1,346,153,846股A股收购荣基国际(香港)有限公司所拥有的海澜衣饰的35%股权,向国星团体有限公司刊行346,153,846股A股收购国星团体有限公司所拥有的海澜衣饰的9%股权,向万成亚太投资有限公司刊行192,307,692股A股收购万成亚太投资有限公司所拥有的海澜衣饰的5%股权,向海澜国际商业有限公司(2014年9月3日已改名为“江阴恒盛国际商业有限公司”)刊行192,307,692股A股收购江阴恒盛国际商业有限公司所拥有的海澜衣饰的5%股权,向江阴市晟汇国际商业有限公司刊行115,384,616股A股收购江阴市晟汇国际商业有限公司所拥有的海澜衣饰的3%股权,向上海挚东投资打点有限公司刊行38,461,539股A股收购上海挚东投资打点有限公司所拥有的海澜衣饰的1%股权。

                                                                                    此次刊行股份事件已经天衡管帐师事宜所(非凡平凡合资)于2014年2月17日出具的“天衡验字(2014)00013号”验资陈诉举办验证。

                                                                                    公司刊行股份购置资产不涉及配套召募资金,不存在召募资金打点环境。

                                                                                    二、上次召募资金行使环境

                                                                                    (一)上次召募资金行使环境比较表

                                                                                    上次召募资金行使环境比较表附后。

                                                                                    (二)上次召募资金现实投资项目改观环境

                                                                                    上次召募资金现实投资项目未产生改观。

                                                                                    (三)上次召募资金投资项目对外转让或置换环境

                                                                                    上次召募资金投资项目未产生对外转让或置换。

                                                                                    (四)暂且闲置召募资金行使环境

                                                                                    上次召募资金无暂且闲置环境。

                                                                                    (五)暂且增补活动资金行使环境

                                                                                    上次召募资金无暂且增补活动资金行使环境。

                                                                                    (六)上次召募资金行使环境与公司按期陈诉的比较

                                                                                    本公司将召募资金现实行使环境与已披露的按期陈诉和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项比较,现实行使环境与披露内容符合。

                                                                                    三、上次召募资金投资项目发生的经济效益的环境

                                                                                    制止2017年12月31日止,公司本次刊行股份购置资产召募资金投资实现效益环境比较表:

                                                                                    单元:人民币万元

                                                                                    ■

                                                                                    2017年度不在业绩理睬范畴内,2017年度实现效益扣非后为291,464.94万元。

                                                                                    四、上次召募资金投资项目标资产运行环境

                                                                                    公司以刊行股份方法购置海澜团体有限公司、荣基国际(香港)有限公司、国星团体有限公司、万成亚太投资有限公司、江阴恒盛国际商业有限公司、江阴市晟汇国际商业有限公司和上海挚东投资打点有限公司所持有的海澜衣饰合计100.00%的股权,买卖营业完成后,海澜衣饰成为公司的全资子公司,该子公司的资产运行环境如下:

                                                                                    (一)资产权属改观环境

                                                                                    制止2014年2月17日止,海澜团体有限公司、荣基国际(香港)有限公司、国星团体有限公司、万成亚太投资有限公司、江阴恒盛国际商业有限公司、江阴市晟汇国际商业有限公司和上海挚东投资打点有限公司置入公司的海澜衣饰100.00%的股权,海澜衣饰已办好股东改观后的工商改观挂号手续。

                                                                                    2014年3月13日,本次刊行股份购置资产所新增的股份完成挂号,中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具了《证券改观挂号证明》。

                                                                                    (二)资产、欠债账面代价变革环境(归并报表)

                                                                                    单元:人民币万元

                                                                                    ■

                                                                                    (三)出产策划环境

                                                                                    海澜衣饰策划范畴:出产打扮、精粗纺呢绒、毛纱线、羊毛衫、针纺织品、皮成品、鞋袜,从事上述商品的批发、零售,以特许策划方法从事贸易勾当。重组完成后,海澜衣饰策划环境精采,2013年度、2014年度、2015年度、2016年度与2017年度首要策划数据如下:

                                                                                    单元:人民币万元

                                                                                    ■

                                                                                    (四)业绩理睬事项完成环境

                                                                                    按照公司与标的资产海澜衣饰原股东海澜团体有限公司等七方于2013年8月29日签定的《刊行股份购置资产协议》、《刊行股份购置资产之红利猜测赔偿协议》以及2014年1月17日签定的《刊行股份购置资产协议之增补协议》、《刊行股份购置资产之红利猜测赔偿协议之增补协议》,认购人理睬海澜衣饰2013年度、2014年度、2015年度与2016年度经审计的扣除很是常性损益后的归属于母公司全部者的净利润别离不低于人民币121,217.91万元、147,031.94万元、170,660.36万元、191,276.59万元。

                                                                                    按照天衡管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的关于海澜团体有限公司等七方股东理睬的海澜之家衣饰有限公司业绩完成环境的专项考核陈诉,2013年度、2014年度、2015年度、2016年度与2017年度的业绩完成环境如下:

                                                                                    ■

                                                                                    2013年度、2014年度、2015年度与2016年度,述赔偿任务人尚未呈现因标的资产现实业绩未到达约定的业绩赔偿尺度而必要抵偿的环境。2017年度未列于上表,由于2017年度已经不在业绩理睬期范畴内。

                                                                                    五、上次召募资金现实行使环境的信息披露比较环境

                                                                                    本公司召募资金现实行使环境与公司按期陈诉和其他信息披露文件中披露的有关内容同等。

                                                                                    六、陈诉的核准报出

                                                                                    本陈诉业经公司董事会于2018年4月3日核准报出。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    海澜之家股份有限公司董事会

                                                                                    2018年4月4日

                                                                                    附表一:上次召募资金行使环境比较表

                                                                                    体例单元:海澜之家股份有限公司

                                                                                    截至日:2017年12月31日

                                                                                    单元:(人民币)万元